Alih-Alih Untuk Membantu Bisnisnya Tetap Berjalan, Pria Ini Justru Membeli Ferrari Dengan Dana Bantuan Ekonomi Dampak COVID-19
RIAU24.COM - Dua pria telah didakwa berpartisipasi dalam skema untuk menipu pemerintah AS sebesar $ 24 juta dalam bantuan ekonomi COVID-19, dengan seorang tersangka menghabiskan dana senilai $ 96.000 yang dimaksudkan untuk membantu bisnis kecil yang goyah dengan sebuah Ferrari.
Diamond Blue Smith, 36, seorang seniman rekaman Florida, dan Tonye C Johnson, 28, pemilik perusahaan derek Pennsylvania, didakwa dengan penipuan kawat, penipuan bank, dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan bank, menurut Departemen AS Keadilan.
Smith dituduh menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pinjaman sebesar $ 426.717 untuk perusahaannya, Throwbackjersey.com LLC, dari Program Perlindungan Gaji. Setelah mendapatkan pinjaman tersebut, pihak berwenang menuduh bahwa Smith menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pinjaman PPP lain senilai $ 708.065 untuk perusahaannya yang lain, Blue Star Records LLC. Smith diduga juga menawarkan untuk mendapatkan pinjaman PPP untuk orang lain dengan imbalan suap.
Smith diduga menggunakan uang pinjaman - yang dirancang untuk membantu usaha kecil yang dirugikan oleh pandemi - untuk pembelian barang mewah, termasuk Ferrarri, yang disita oleh pihak berwenang ketika mereka menangkap Smith minggu ini.
Johnson dituduh menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pinjaman senilai $ 389.627 untuk perusahaannya sendiri, Synergy Towing & Transport LLC, membayar sebagian dari hasil pinjaman kepada tersangka rekan konspiratornya dalam skema tersebut.
Gugatan kriminal tersebut mencantumkan 11 orang yang diduga sebagai rekan konspirator di Florida dan Ohio. Secara keseluruhan, skema tersebut melibatkan setidaknya 90 aplikasi penipuan untuk pinjaman PPP senilai $ 24 juta. Sekitar $ 17,4 juta dari pinjaman curang telah disetujui dan didanai oleh lembaga keuangan, menurut Departemen Kehakiman.
