RIAU24.COM - Direktorat Penegakan (ED) telah menggeledah tempat milik direktur Zanmai Lab, perusahaan yang menjalankan pertukaran cryptocurrency populer WazirX di Hyderabad, dan memerintahkan pembekuan saldo banknya sebesar Rs 64,67 crore.

Ini terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Negara Keuangan Pankaj Chaudhary mengatakan kepada Parlemen bahwa ED sedang menyelidiki dua kasus yang berkaitan dengan WazirX, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing.

Penggerebekan kemarin dilakukan terhadap Sameer Mhatre, seorang direktur perusahaan.

"Dia memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke database WazirX, tetapi dia tidak memberikan rincian transaksi," kata pejabat terkait.

Diduga bahwa beberapa perusahaan keuangan online yang didukung China atau aplikasi pinjaman instan mengalihkan keuntungan mereka untuk membeli aset kripto, untuk akhirnya mencuci uang di luar negeri.

Ini termasuk perusahaan fintech yang ditolak izin usaha pinjamannya, karena mereka telah menyalahgunakan data pribadi dan mengancam pengambil pinjaman dengan panggilan kasar dan pemerasan, menurut pejabat ED.

Perusahaan-perusahaan ini telah terikat dengan perusahaan-perusahaan mati untuk menggunakan lisensi mereka.

Setelah penyelidikan dimulai, mereka mengalihkan keuntungan mereka dengan menyibukkan aset kripto dan mengirim uang ke luar negeri.

“Terlihat bahwa jumlah maksimum dana dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto yang dibeli telah dialihkan ke dompet asing yang tidak diketahui,” kata catatan ED.

Perusahaan-perusahaan ini dan aset virtual tidak dapat dilacak saat ini, menurut agensi.

Penyelidik percaya Zanmai Labs, perusahaan yang memiliki WazirX, telah menciptakan jaringan perjanjian dengan perusahaan di AS, Kepulauan Cayman, dan Singapura. Tujuannya adalah untuk mengaburkan kepemilikan pertukaran crypto.

Direktur pelaksana perusahaan, Nischal Shetty, sebelumnya mengatakan bahwa WazirX adalah pertukaran India, yang hanya memiliki ikatan dengan pertukaran Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman.

Kabar terakhir, tidak ada tanggapan terbaru yang diterima dari perusahaan.

(***)